Soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca oluşturulan yetkili kurul, Kaynak Holding'le organik bağı olduğu belirlenen 15 yeni şirketi daha ortaya çıkardı.
Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında şirket ve yurt binalarının da bulunduğu İstanbul'daki 11 adreste arama kararı verdi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arama yapmak için aralarında şirket ve yurt binalarının da bulunduğu İstanbul'daki 11 adrese gitti. Şirket ve yurt binalarında detaylı inceleme yapan uzmanların, bilgisayarlardaki bilgileri de incelemek amacıyla kopyaladıkları öğrenildi.
Arama kararı verilen şirketlerden 3'ünün Ankara'da, birinin de İzmit'te bulunduğu, bu firmaların sahiplerinin büyük bir kısmının Kaynak Holding'in ortaklarıyla aynı olduğu öne sürüldü.