MASAK'tan dev operasyon; Kara para aklama çetesine baskın
MASAK ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, tarihi itibarıyla döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 40 ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 216 kişi yakalandı, 103 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Paraların gönderildiği alıcıların büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi..İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan operasyona ilgili soruşturma 13 Ağustos 2018’de başlatıldı. Soruşturmanın temelini kuryeler kullanılarak yurt dışına döviz çıkarılması oluşturuluyor. 417 şüphelinin 103’ünün çoğunluğu İran uyruklu yabancı şahıs olduğu ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 40’nın ise yüksek miktarlı transfer işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.Transfer işlemlerini 2017 yılından itibaren incelemeye aldı. Yapılan incelemede, transfer işlemlerin de 13 Ağustos’a yaklaşırken yoğunluğun arttığı gözlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.