• Künye
  • İletişim
  • Çerez Politikası
  • Gizlilik İlkeleri
Anasayfa
  • Gündem
  • Ekonomi
  • Politika
  • Teknoloji
  • Spor
  • Dünya
  • Sağlık
  • Magazin Kitap Turizm Altın Kızların Mutfağı Advertorial CANLI MAÇ BÖLGE BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR - SANAT İpucu Kimdir? Nedir? Ramazan Haberleri Genel Ajans SULAR NE ZAMAN GELECEK? Otomobil Eğitim DIŞ HABERLER GÜVENLİK GENEL
  • Ara
  1. Haberler
  2. Gündem
  3. MASAK'tan dev operasyon; Kara para aklama çetesine baskın
Gündem
Yayınlanma: 02 Ekim 2018 - 14:38

MASAK'tan dev operasyon; Kara para aklama çetesine baskın

MASAK, son yılların en büyük finansal suç şebekesine yönelik operasyon başlattı. Savcılık 417 kişi için gözaltı kararı verirken, çoğunun İran kökenli ve yurt dışında yaşayan kişiler olduğu dikkati çekiyor.

3 dk okunma süresi
Yazdır
A
Büyüt
A
Küçült
Yorumlar
MASAK'tan dev operasyon; Kara para aklama çetesine baskın

MASAK'tan dev operasyon; Kara para aklama çetesine baskın


MASAK ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, tarihi itibarıyla döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 40 ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 216 kişi yakalandı, 103 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Paraların gönderildiği alıcıların büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan operasyona ilgili soruşturma 13 Ağustos 2018’de başlatıldı. Soruşturmanın temelini kuryeler kullanılarak yurt dışına döviz çıkarılması oluşturuluyor. 417 şüphelinin 103’ünün çoğunluğu İran uyruklu yabancı şahıs olduğu ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 40’nın ise yüksek miktarlı transfer işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Transfer işlemlerini 2017 yılından itibaren incelemeye aldı. Yapılan incelemede, transfer işlemlerin de 13 Ağustos’a yaklaşırken yoğunluğun arttığı gözlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

KOMİSYON ALDIKLARI BELİRLENDİ

267 şahsın hesap hareketlerinin yapılan incelemesinde yurt dışında gerçekleştirdikleri transfer işlemlerinin hemen ardından veya öncesinde komisyon şeklinde ödemeler aldıkları belirlendi.

BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ TESPİT EDİLDİ

267 kişinin yurt dışı transfer işlemleri incelendiğinde, şahısların birbiriyle ilişkilerinin olduğu, bu ilişkilerin akrabalık, vekalet, para yatırma, çekme transfer talimatı ve transfere aracılık etme, yurt içinde transfer kaynağı sağlama, yurt dışında yerleşik aynı kişilere belirli tarihlerde belirli tutarlı aklama gibi birçok ağ üzerinden kurulduğu tespit edildi. Bu işlemlerin kişi bazlı olarak mali ve ticari profilleri ile uyumsuz olarak gerçekleştirildiği ve şahıslar arasında organize bir ilişkiyi gösterdiği belirlendi.

Gerçekleştirilen işlemlere yönelik yapılan araştırmalarda transfer sürecinin merkez noktasında yurt dışında yerleşik çoğunluğu İran uyruklu kişilerin olduğu, yurt içi işlemlerde de İran bağlantıları mevcut olduğu tespit edildi.

YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle 2017 yılından itibaren Türkiye üzerinden ABD'de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek miktarlı transferler oldukça dikkat çekici olduğu, gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir ticari bağın kurulamadığı belirlendi.

BAZI ŞÜPHELİLER ÖRGÜTLERLE BAĞLANTILI

İşlem yapılan bazı şahısların hakkında daha önceden “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak Suç işlemek için örgüt kurmak ve üye olmak gibi önemli suçlardan soruşturma yürütüldüğü, PKK, FETÖ/PDY, DHKP-C, Hizbullah gibi terör örgütleriyle irtibat veya iltisaklarının olduğu öne sürülüyor.

  • YORUMLAR
adlı kullanıcıya cevap x
İlginizi Çekebilir
Seven gerçekten kıskanır mı? İlişkinizde kıskançlık yoksa bu sinyallere dikkat
Seven gerçekten kıskanır mı? İlişkinizde kıskançlık yoksa bu sinyallere dikkat
Milyonları ilgilendiren dev reform: Çalışanlara yeni dönem başlıyor! Mesai saatleri ve izin haklarında devrim gibi karar
Milyonları ilgilendiren dev reform: Çalışanlara yeni dönem başlıyor! Mesai saatleri ve izin haklarında devrim gibi karar
Dikkat testine meydan oku: Gizli hata seni bekliyor! 5 saniyede fark edenler dahiler kulübünde
Dikkat testine meydan oku: Gizli hata seni bekliyor! 5 saniyede fark edenler dahiler kulübünde
Meteoroloji'den iki uyarı birden: Hava durumu ters köşe yapacak! 81 ile hem yağış hem sıcaklık alarmı
Meteoroloji'den iki uyarı birden: Hava durumu ters köşe yapacak! 81 ile hem yağış hem sıcaklık alarmı
Son Haberler
Şehir efsanesi değil, gerçek: Şimdi tam zamanı! Ayda 6.470 TL’ye 2+1 daireler için dev kampanya başladı!
Şehir efsanesi değil, gerçek: Şimdi tam zamanı! Ayda 6.470 TL’ye...
Enerjide sürpriz gelişme: Kritik eşik aşıldı! Enerjiye Türkiye’den ezber bozan 30 milyar dolarlık rekor yatırım
Enerjide sürpriz gelişme: Kritik eşik aşıldı! Enerjiye Türkiye’den...
Transfer piyasasında deprem: Jose Mourinho düğmeye bastı! 50 milyon euroluk gol makinesi ile flaş anlaşma
Transfer piyasasında deprem: Jose Mourinho düğmeye bastı! 50 milyon...
Emekliye maddi destek yağmuru: Yeni dönem başlıyor! Tüm emeklilere 25 bin TL ek ödeme yolda!
Emekliye maddi destek yağmuru: Yeni dönem başlıyor! Tüm emeklilere...
SGK’dan flaş açıklama: Erken emeklilikte yeni dönem! 1994-2014 arası SSK girişi olanlara erken emeklilik yolu
SGK’dan flaş açıklama: Erken emeklilikte yeni dönem! 1994-2014 arası...
Pskiyatri uzmanına hastası silahla saldırdı
Pskiyatri uzmanına hastası silahla saldırdı

Ana Sayfa
Gündem
Ekonomi
Politika
Teknoloji
Spor
Dünya
Sağlık
Magazin
Kitap
Turizm
Altın Kızların Mutfağı
Advertorial
CANLI MAÇ
BÖLGE
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR - SANAT
İpucu
Kimdir?
Nedir?
Ramazan Haberleri
Genel
Ajans
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Otomobil
Eğitim
DIŞ HABERLER
GÜVENLİK
GENEL
Günün Haberleri
Arşiv
Hava Durumu
  • Dünya
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Genel
  • Gündem
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Teknoloji
  • Günün Haberleri
  • Arşiv
  • Hava Durumu

  • Rss
  • Künye
  • İletişim
  • Çerez Politikası
  • Gizlilik İlkeleri

Sitemizde bulunan yazı , video, fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.