Fon vurgunu soruşturmasında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu

Fon soruşturmasında, 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Söz konusu kişiler arasında, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 tl para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre fon soruşturmasında, 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.

Söz konusu kişiler arasında, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 tl para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu kişiler arasında, ilgili fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 tl para çektiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.

Mal varlıklarına tedbir kararı konulan kişiler şu şekilde:

"1. Muhammed Yarız

2. Serdar Turhan

3. Abdullah Ercan

4. Melis Sandal

5. Emrullah Ercan

6. Ömer Bedir Çetinel

7. Mustafa Dedik

8. Hakan Yıldız

9. Erdin Özel

10. Enver Geçgel

11. İsmet Öğüt

12. Tarzan Tarık Sarvan

13. Tolga Aydin

14. Ezgi Kaya

15. Burhan Tunç Özkan

16. Mehmet Selçuk Aksoy

17. Turgay Ceylani

18. Rıza Kandemir

19. Cengiz Avcı

20. Furkan Talay

21. Metehan Ülgener

22. Ali Yıldız

23. Kazim Kocapınar

24. Hakan Dıravacı

25. Şeyhmus Yeşilmen

26. Şadi Türk

27. Nihat Kırmızı

28. Mahmut Vural Erkoç

29. Ali Acar

30. Hale Elpe

31. Alim Bilen

32. Ayşe Gökdemir

33. Ercan Çömez

34. Çağlayan Yağcı

35. Feridun Geçgel

36. Mehmet Emre Çamlıbel

37. Caner Bingöl

38. Enes Can Demir

39. Türker Tekten

40. Salih Tuncer Mutlucan

41. Egemen Sönmez

42. Gül Ayşe Çolak"

TÜZEL KİŞİLER

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.

Astor Enerji A.Ş.

Enuygun.com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Mehmet Ali Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / Tera Yatırım Bankası A.Ş.

Tera Yatırım Bankası A.Ş.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fit Turizm Emlak İnşaat Ticaret A.Ş.

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türkiye Sigorta A.Ş.

Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti.

Havatek Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Doga Sigorta A.Ş.

IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ofisfinans Finansman A.Ş.

Kıbrıs Kapitalbank Ltd.

Inavitas Enerji A.Ş.

Geoks Harita Proje Danışmanlık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.

Hekimoğlu Un Fab. Ticaret ve Sanayi

Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pusula Finans Holding A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Özgenç Tarım Ürünleri İhracat İthalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

3E Elektro Optik Sissan ve Tic. Ltd. Şti.

Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Türkmen Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

Rıfat Talay Mücevherat Ltd. Şti.

Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.

Göral Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.

Eurocad S.A.R.L.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Stokis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Keskinoglu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Armadillo Holding A.Ş.

Bilpa Ticaret ve Sanayi İnşaat Ltd. Şti.

Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rentech Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

FONLAR

Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu

Tera Portföy Birinci Serbest Fon

Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu

Pusula Portföy Birinci Değişken Fon

Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon

TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu

Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

Atlas Portföy Serbest Fon

TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu

Vega Portföy Mavi Serbest Fon

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu

Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Hedef Portföy Serbest (TL) Fon

TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu

TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu

Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu