Edinilen bilgiye göre, bir iş adamının şikayeti üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde çok sayıda kişiyi karşılıksız çek ile dolandırdıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyon başlattı.Selahattin M. liderliğindeki çete, paravan şirketle banka hesaplarından sürekli yüklü miktarda hareketlilik sağladı, güven sağlamak için ise karşılığı olan çeklerle alışveriş yaptı. İddialara göre, çetenin daha sonra yüklü miktarda alım yapmak üzere iş adamlarıyla görüşüp 2 ay vadeli çekler verdikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin çekin vadesi geldiğinde ise kiraladıkları iş yerini boşaltıp, tabelayı kaldırarak piyasadan kaçtıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin bu yöntemle piyasayı 1 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.Çete üyelerinin başka kişilere ait karşılığı olan çekleri alıp bunları dolandırdıkları mağdurlara verdikleri, daha sonra çek sahibine çalıntı ihbarında bulunmalarını söyledikleri ifade edildi. Aralarında bir infaz memurunun da bulunduğu çete üyelerinin kurdukları şirketlerden birinin isminin ise 'Güven' olduğu belirlendi. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.